Genel Kurallar ve Şartlar

Zingabet operates under the License GSR Technology N.V., No. 1668/JAZ issued to Curaçao eGaming, Authorized and Regulated by the Government of Curacao.

Geri Ödeme Politikası

Bahis yatırılan fonlar için geri ödeme talepleri 5 iş günü içinde yapılmalıdır.

Geri ödeme 24 saat içinde işleme alınacaktır.

1. Giriş
1.1 Kara Para Aklama
Kara Para Aklama (ML), uyuşturucu kaçakçılığı veya terörist faaliyetler gibi suç faaliyetlerinden elde edilen fonların meşru bir kaynaktan geldiği izlenimini yaratma sürecidir. Suçlular, kaynağı gizleyerek ve / veya fonların şeklini değiştirerek veya onları dikkat çekme olasılıklarının daha düşük olduğu bir yere taşıyarak para aklamaya çalışırlar.
1.2 Kara Para Aklamanın Önlenmesi
Kara para aklamayı önleme (AML), finansal kurumların ve diğer düzenlenmiş kuruluşların ML faaliyetlerini önlemesini, tespit etmesini ve raporlamasını gerektiren yasal kontrolleri tanımlamak için kullanılan finansal / yasal bir terimdir.
Etkili bir AML programı bir yargı yetkisi gerektirir:
• - Kara Para Aklamayı suç saymış olmak
• - İlgili düzenleyicilere ve polise soruşturma yetkisi ve araçları vermiş olmak
• - Finans kuruluşlarının müşterilerini tanımlamasını, risk bazlı kontroller oluşturmasını, kayıt tutmasını ve şüpheli faaliyetleri rapor etmesini
• - Diğer yargı bölgeleri ile uygun şekilde bilgi paylaşabilmek
2. Yönetmelik
Uzaktan oyun endüstrisinde çalışan çalışanların, işleri sırasında kendilerine gelen bilgilerle ilgili bir rapor hazırlamaları gerekmektedir:
• - Bildiklerinde
• - Şüphelendiklerinde
• - Bir kişinin suç harcamaları da dahil olmak üzere kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile uğraştığını bilmek veya bundan şüphelenmek için makul gerekçeleri olduğunda.
Bu yükümlülükler topluca bilgi veya şüphe gerekçeleri olarak anılır. Yetkili makamların aradığı şey, destekleyici kanıtlarla, müşterilerle iş ilişkisine girmeden önce bir risk değerlendirmesinin yapıldığını ve yapıldığını ve müşterilerin bunu sağlamak için yeterli müşteri durum tespiti yapıldığını gösterebilmemizdir. işlemler sunulan risk düzeyiyle tutarlıdır.
İşyeri, üstlenilen devam eden izlemenin kapsamının riske duyarlı bir temelde yürütüldüğünü ve tüm kayıtların bunu yansıtmak için tarafımızca saklandığını ve risk profillerinin uygun şekilde muhafaza edildiğini kanıtlayabilmelidir. Bu belgede, risk izleme ve yüksek risk ve potansiyel olarak kara para aklama ihtimali olan durumlarda müşterilerden gelecek fon kaynaklarına ilişkin bir Beyan talep etmemiz gereken yer ihtiyacını gerçekleştirmek için uygulanmakta olan ek önlemler belirledik.

2.1 Özel Yönetmelikler
Tüccar, uyumluluğun işimizin tüm yönlerine dahil edilmesini ve hizmet hatları aracılığıyla İnternet pazarında Şans Oyunları işlemlerine izin veren lisanslı Сuracao Oyun Lisansı sağlamayı taahhüt eder.

3. Suç ve Düzensizlik ve AML politikası
AML politikası ilke ve uygulamalara dayanmaktadır:
• - İşletmemize uygun ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyan sistemler ve kontroller geliştiririz
• - Mevcut işimize özgü AML risklerini en az yıllık olarak değerlendiriyoruz; daha sonra esnek, etkili, orantılı ve uygun maliyetli risk temelli bir yaklaşım benimsiyoruz
• - Bunun için üst yönetimden tam taahhüdümüz ve sorumluluğumuz üst yönetimin sorumluluğundadır.
• - Sistemlerimizin ve kontrollerimizin yeterliliğini düzenli olarak değerlendiriyoruz
• - Gerektiğinde, kara paranın aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili kolluk soruşturmalarının ihtiyaçlarını karşılayan işlemlerin kayıtlarını tutuyoruz.
• - İlgili tüm çalışanlar için başlangıç ​​ve sürekli eğitim veriyoruz
• - Aday gösterilen memuru, nesnel ve bağımsız bir şekilde çalışması için kaynaklar ve yetki ile destekliyoruz
4. Risk Yönetimi
Kara Para Aklama Yönetmelikleri 2007 (Yönetmelikler) kapsamında gerekli olduğu üzere, risk değerlendirmesi ve yönetimi ile ilgili bir politika ve prosedürümüz vardır. Bu risk temelli yaklaşım, karşı karşıya olduğumuz kara para aklamayı ve terörün finansmanı risklerini yönetmenin ve azaltmanın en orantılı yolunu değerlendirmede bir dizi ayrı adım içerir:
• - Bizimle ilgili olan kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini belirleyin
• - Değerlendirilen bu riskleri yönetmek ve azaltmak için politikalar ve prosedürler tasarlayın ve uygulayın
• - Bu kontrollerin etkili çalışmasını izleyin ve iyileştirin
• - Neyin neden yapıldığını kaydedin
Bu risk temelli yaklaşım, çabayı en çok ihtiyaç duyulan ve en fazla etkiye sahip olacağı yere odaklamaktadır. Üst yönetimimizin tam taahhüdü ve desteğine ve tüm çalışanların aktif işbirliğine sahiptir. Tehdidi ve etkisini dikkate alan kara para aklamaya maruz kalma riskimizin bir değerlendirmesini yaptık.
5. Şüpheli Etkinlik
Bu durumda Şüpheli Etkinlik, depozitolar diğer unsurlarla eşleşmediğinde şüpheli işlemler, aşırı oyuncu profilleri olarak adlandırılır. Ekibimizin müşterilerimize yönelik bir risk izleme yaklaşımı uygulamasına ihtiyaç duyan oyuncuları nasıl belirlediğimize ve Oyuncu Profilleri üzerinde gelişmiş durum tespiti kontrollerini ne zaman özel olarak gerçekleştireceğimize ilişkin diğer somut örnekler daha da gerekli olabilir:
1. 1. Pasaport veya kimlik kartı.
2. 2. Hizmet faturası